O pedido por pena está nas alegações finais do processo, última fase de uma proceder criminal previamente por ser decretada a sentença
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus. Na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusados por participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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O plano era de que 1 contrato do prestação por serviçESTES por consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resolução de 1 caso.
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Assim como na denúncia, apresentada em julho por 2016, este MPF ressaltou a atuação corrupta dos envolvidos em três frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) especÃfico instaurado contra este banco; em pedido do compensaçãeste A respeito de juros de capital próprio; e em pedido de revisão tributária.
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Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Também cita 1 trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria de que a reuniãeste contaria utilizando a participação de Angelotti, Abreu, e Trabuco.
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Entre as acusações, estão crimes do corrupçãeste ligados à compensação por cré especialmenteditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes Acerca juros do capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
O Bradesco afirmou qual "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu não retornaram os pedidos do entrevista até o momento de publicaçãeste desta nota.Â
Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
De modo a o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa este executivo pelo processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de qual este senhor Trabuco nãeste possui envolvimento com este caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até presentemente nãeste foi ouvido no processo.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.